导语

中国银行期货交易所支行事件是一起震惊全国的期货交易丑闻，涉及金额高达360亿元人民币。事件的发生，不仅给中国银行带来了巨额损失，也动摇了我国期货市场的信心。将为您详细梳理事件始末，揭开这起金融丑闻背后的真相。

一、事件背景

1. 期货市场

期货是一种金融衍生品，买卖双方约定在未来某个时间以某个价格买卖一定数量的标的物（如商品、股票、外汇等）。期货交易具有高杠杆、高风险的特点，投资者可以通过杠杆放大收益，但也可能面临巨额亏损。

2. 中国银行期货交易所支行

中国银行期货交易所支行是中国银行股份有限公司下属的一家全资子公司，主要从事期货经纪业务。2008年，中国银行期货交易所支行正式成立，注册资本为1亿元人民币。

二、事件始末

1. 疯狂交易

2013年初，中国银行期货交易所支行开始大举做空铜期货。由于当时铜价处于高位，支行认为铜价将大幅下跌，于是大量建仓做空。铜价并未如支行预期般下跌，反而继续上涨。

2. 违规操作

为了弥补亏损，支行开始违规操作，包括：

• 虚构交易，夸大成交量；
• 挪用客户保证金；
• 伪造客户交易指令；
• 隐瞒亏损，私自平仓。

3. 亏损扩大

由于违规操作，支行的亏损不断扩大。为了掩盖亏损，支行开始向中国银行总行申报虚假交易数据，并编造各种借口解释亏损。

三、事件曝光

1. 内部举报

2014年，中国银行期货交易所支行内部员工向监管部门举报了支行的违规行为。

2. 监管调查

接到举报后，中国证监会立即展开调查。调查结果显示，支行存在严重违规行为，亏损高达360亿元人民币。

四、事件影响

1. 中国银行巨亏

事件曝光后，中国银行不得不公布巨额亏损，这严重损害了银行的声誉和投资者信心。

2. 期货市场动荡

事件动摇了期货市场的信心，导致铜期货价格大幅波动，投资者纷纷抛售期货合约。

3. 监管整顿

事件促使中国证监会加强对期货市场的监管，出台了一系列新规，以防止类似事件再次发生。

五、事件反思

1. 贪婪与监管失职

中国银行期货交易所支行事件的发生，归根结底是贪婪和监管失职所致。支行为了追求高额利润，不惜违规操作，而监管部门也未能及时发现并制止违规行为。

2. 严控风险

事件提醒我们，在期货交易中必须严控风险。高杠杆和高风险并存，投资者应根据自身风险承受能力理性投资。

3. 加强监管

监管部门应加强对金融市场的监管，完善监管制度，切实防范金融风险。同时，也要加强对市场参与者的教育，引导投资者树立正确的投资理念。